|
Купить Гарантия | |
| Код работы: | 40339 | |
| Дисциплина: | Юриспруденция | |
| Тип: | Курсовая | |
| Вуз: | нет вуза - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу | |
| Цена: | 290 руб. | |
| Просмотров: | 3239 | |
| Уникальность: | В пределах нормы. При необходимости можно повысить оригинальность текста |
|
| Содержание: |
Содержание Введение 3 1. Теоретические аспекты преступления в финансово-экономической сфере 5 1.1 Меры направленные на предотвращение экономических и налоговых преступлений 5 1.2 Организация взаимодействия правоохранительных органов с контролирующими органами 11 2. Использование экономической информации при выявлении преступлений в финансово-кредитной системе 16 2.1 Назначение и проведение экономических экспертиз при расследовании преступлений в финансово-кредитной сфере 16 2.2 Действия банков направленные на предотвращение отмывания денег 25 Заключение 32 Список использованных источников 34 |
|
| Отрывок: |
Введение Анализ мирового опыта свидетельствует о том, что эффективность любых экономических преобразований в значительной мере зависит от надежности и стабильности финансово-кредитной системы. Особенностью развития рыночных отношений в рассматриваемой сфере экономики России – быстрый рост сети коммерческих банков, фондовых и валютных бирж, инвестиционных, негосударственных пенсионных фондов, становление новых видов финансовых институтов, ускоренная перестройка платежной системы – происходили без достаточной правовой, организационной подготовки и не были подкреплены материально-техническими ресурсами. Новшества вводились поспешно при отсутствии правового регулирования. Многие необходимые для нормального цивилизованного функционирования финансово-кредитной системы законы, нормативные документы принимались с большим опозданием, либо наоборот, слишком быстро. Для выявления преступления в финансово-кредитной системе (далее – ФЭС) правоохранительные органы часто используют бухгалтерскую информацию и взаимосвязи с контролирующими органами. При этом необходимо учитывать множество особенностей бухгалтерского дела. Данным фактором обусловлена актуальность выбранной темы для написаний курсовой работы. Объектом исследования выступают экономические преступления. Предметом исследования процесс использования бухгалтерских документов при выявлении преступления. Основной целью курсовой работы является изучение проблем возникающих при использовании бухгалтерских документов при выявлении преступлений в ФЭС. ... 1. Теоретические аспекты преступления в финансово-экономической сфере 1.1 Меры направленные на предотвращение экономических и налоговых преступлений Научно-практические работники выделяют ведомственный подход к определению экономической преступности, который объединяет три группы деяний экономической направленности: I группа – «безусловно экономические»: преступления в сфере экономической деятельности (гл. 22 Уголовного кодекса (далее – УК РФ) [3]), преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (гл. 30 УК РФ, кроме ст. ст. 288, 293 УК РФ [3]), а также провокация взятки или коммерческого подкупа, нарушение авторских и смежных прав, нарушение изобретательских прав. II группа – «условно экономические»: преступления против собственности (гл. 21 УК РФ), преступления в сфере компьютерной информации (гл. 28 УК РФ), преступления, квалифицируемые по ст. ст. 226, 293 УК РФ, а также и ряд других при условии, что они были совершены: а) должностными, материально ответственными лицами, выполняющими на предприятиях, в учреждениях и организациях распорядительные или административно-хозяйственные обязанности; лицами, не наделенными указанными полномочиями, но имеющими доступ к предмету посягательства; лицами, выполняющими обязанности по охране имущества или объекта; ... | |
|
Купить эту работу Гарантия возврата денег |
||
Другие готовые работы для скачивания, которые могут Вам подойти
| Тема: | ШТРАФ КАК МЕРА НАКАЗАНИЯ ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ:ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ. | Подробнее |
| Тип: | Часть дипломной | |
| Вуз: | Неизвестен | |
| Просмотры: | 3094 | |
| Тема: | Стадии совершения преступления | Подробнее |
| Тип: | Курсовая | |
| Вуз: | АГУ | |
| Просмотры: | 10295 | |
| Тема: | Когнитивный компонент ценностных ориентаций женщин осужденных за преступления, связанные со сбытом наркотических веществ | Подробнее |
| Тип: | Дипломная | |
| Вуз: | нет вуза | |
| Просмотры: | 5495 | |
| Тема: | Нераскрытые преступления прошлых лет | Подробнее |
| Тип: | Дипломная | |
| Вуз: | нет вуза | |
| Просмотры: | 5464 | |
| Тема: | Добровольный отказ от совершения преступления | Подробнее |
| Тип: | Курсовая | |
| Вуз: | РАНХиГС | |
| Просмотры: | 6764 | |
| Тема: | Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов (ст. 228 и ст. 228 прим. 1 УК РФ) | Подробнее |
| Тип: | Курсовая | |
| Вуз: | КемГУ | |
| Просмотры: | 5574 | |
Поиск других готовых работ, выполненных в «ИнПро»
